墨西哥男子涉嫌利用比特币洗钱而被美国警方抓捕

根据the register报道,一名来自墨西哥的21岁男子Jacob因经营未经许可的比特币交易平台,在美国面临超过24项洗钱指控。据悉他利用该平台转移了近100万美元的资金。他在上周入境美国时被警方逮捕。

检方表示,Jacob在现金转换成比特币的交易中充当了的中间人,并在这一过程中收取5%的佣金,这一行为并非违法行为但需要有详细的记录和报告要求(报告可疑交易)才能进行。因为他并未取得注册与记录,他可能将面临最高五年的监禁。

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日期:2018年08月21日  分类:行业动态标签:

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